В 2022 году в ходе крупномасштабной операции испанские силовые структуры задержали 24 человек, изъяли 100 килограммов марихуаны, 37 килограммов кокаина, огнестрельное оружие, автомобили класса люкс и крупные суммы денег. В марте 2025 года были осуждены главари банды. По данным судебных источников, компании, связанные с Кальвете, служили прикрытием для придания легального вида деятельности, связанной с наркоторговлей и отмыванием денег, что превратило дело в международное расследование. 5 декабря 2023 года испанское правосудие выдало международный ордер на арест Алехандро Кальвете в рамках дела, расследующего транснациональную сеть, связанную с наркотрафиком, отмыванием капиталов и операциями по сети лабораторий в нескольких странах Европы, сообщила La Nación. По испанским судебным делам, корпоративная структура Кальвете распространилась на Испанию, Швейцарию и Португалию, с явной целью работать через общества, которые заявляли о занятии культивацией и производством медицинского каннабиса, такие как компания Viridi Pharmaceutical и сеть лабораторий MoonPharm AG, созданные в 2020-2021 годах. Эти компании фигурируют как легальная основа бизнеса, который испанское правосудие связало с крупномасштабной незаконной операцией по производству и сбыту наркотиков, приписываемой фракции Синалоа — мексиканской преступной группы с огромным международным влиянием. Судебное расследование началось в 2020 году, когда члены семьи мексиканского происхождения, связанные с этой организацией, прибыли в Мадрид с миллионами евро наличными и драгоценными металлами, купили недвижимость и создали коммерческие общества. Силовые структуры не смогли задержать Кальвете во время обысков в его доме в Мадриде, где были изъяты оружие, на которое у него не было разрешения на хранение, что также привело к обвинению в незаконном хранении и требованию испанского прокурора приговорить его к двум годам лишения свободы. Предполагаемые ассоциации, использованные в качестве прикрытия, включают общества в Португалии и Швейцарии, где также фигурирует MoonPharm AG, компания, которая несколько недель назад попала в заголовки новостей из-за своей косвенной связи с так называемым «делом Кольдо» в Испании — расследованием предполагаемых незаконных комиссионных по государственным контрактам во время пандемии, которое вовлекло фигуры Социалистической партии и окружение президента Педро Санчеса. Буэнос-Айрес, 17 декабря 2025 г. — Total News Agency — TNA — Международное расследование, связанное с кланом Кальвете, ядро которого уже вовлечено в коррупционный скандал в Национальном агентстве по инвалидности (Andis) в Аргентине, приобрело еще более серьезный характер после раскрытия предполагаемой схемы отмывания денег с связями с фракцией Синалоа и пересечениями с делом, известным как «дело Кольдо», которое затрагивает правительство Педро Санчеса в Испании. Испанское правосудие выдало ордер на арест и продолжает отслеживать операции одного из главных действующих лиц этой преступной сети, сочетающей экономические, корпоративные и наркотические преступления. central figure of this chapter is Alejandro Adolfo Calvete, the older brother and partner of Miguel Ángel Calvete, who is currently serving a prison sentence in Argentina for procuration and is implicated in the Andis case. In that case, it was mentioned that a former advisor to Minister José Luis Ábalos made representations to the Spanish Ministry of Health to facilitate regulatory permits in favor of MoonPharm AG, without it being determined to date whether there was knowledge of the criminal background of that firm. This link between the Andis case in Argentina and a drug trafficking and money laundering investigation in Europe, with political crossings in Spain, creates a scenario of binational judicial cooperation and reinforces suspicions that the opaque corporate structures of the Calvetes not only served for domestic crimes but could have been part of a broader network of illegal operations with cross-border reach. According to specialists in international criminal investigation consulted, the existence of an arrest warrant issued by the Spanish judiciary underscores the seriousness of the charges and the possibility that this case could lead to deeper judicial cooperation between Argentina and Spain, while Calvete remains a fugitive, supposedly residing in Paraguay, and documentary evidence continues to be analyzed by prosecutor's offices and courts on both continents.
