Преступная группировка, распространявшая поддельные банкноты, в основном номиналом 20 и 50 евро, была ликвидирована в Испании. Двенадцать человек были задержаны в различных провинциях страны, включая Аликанте, Бадахо, Касерес, Кадис, Кантабрия, Сьюдад-Реаль, Кордоба, Логроньо, Мадрид, Овьедо, Понтеведра и Сория. Эти люди были получателями посылок, содержащих неуказанные суммы фальшивых банкнот.
Расследование показало, что группировка доставляла посылки через курьерские компании. Помимо задержаний в Испании, произошли аресты в других европейских странах, таких как Германия (1) и Франция (3). Операция началась, когда Карабиньери предупредили о продаже поддельных банкнот в интернете, в частности через платформу мгновенных сообщений.
Было выявлено, что группировка отправляла посылки из Неаполя с фальшивыми банкнотами в Италию, Германию, Испанию и Францию. В рамках совместной операции Национальной полиции с Европолом, Карабиньери, немецкой полицией и французской полицией удалось разоблочить преступную организацию. Было обнаружено три почтовые посылки из осуществлявшегося агентства, которые затем выставлялись на продажу в интернете, в основном в социальных сетях.
Суммы и цены фальшивых банкнот варьировались в зависимости от количества и объема заказов. Оплата производилась различными способами, такими как переводы через международные денежные переводы, электронные платежные платформы или виртуальные валюты. Получив фальшивые банкноты, получатели перепродавали их в небольших количествах или вводили их в финансовую систему через покупки низкой стоимости, выполняя так называемый "капельный" метод.
Испанские следователи были предупреждены итальянскими коллегами о отправках в три точки внутри Испании. После мониторинга этих отправок удалось идентифицировать получателей и задержать их после передачи посылок с фальшивыми банкнотами. Всего было обнаружено 270 отправлений, все из того же итальянского отправителя. Подделки производились в Италии под контролем неаполитанской мафии Каморра.
