Президент Торговой палаты Аликанте Карлос Баньо был задержан в пятницу в рамках расследования, инициированного Антикоррупционным ведомством, в отношении управления так называемыми торговыми ваучерами в различных муниципалитетах провинции. Это дело снова потрясло деловые круги Аликанте и вызвало острую политическую дискуссию о handling общественных средств, предназначенных для поддержки местного бизнеса. Схема заключалась в том, что потребители платили часть стоимости ваучера, а администрация покрывала оставшуюся часть за счет субсидий, которые распределялись через муниципалитеты и партнерские организации. Теперь этот инструмент находится под судебным расследованием, что кардинально меняет его общественное восприятие. В настоящее время дело остается открытым и с засекреченными материалами. Справка также касается программы, которая считалась особенно чувствительной, поскольку торговые ваучеры представлялись как прямая помощь для поддержки продаж, потребительского спроса и деловой активности в городах, пострадавших от падения покупательной способности и от последствий послепандемийного кризиса. Правоохранительные органы должны определить, выявленные ли нарушения являются преступлениями, и были ли личные ответственности в управлении программой. В этом контексте упоминается компания Nexo Alicante Retail S.L., созданная Facpyme, чья деятельность также является объектом расследования. Задержание Баньо оказало прямое влияние на политическую и деловую обстановку Аликанте, где его фигура занимала центральное место не только благодаря его роли в Торговом палате, но и из-за его влияния на малый и средний бизнес провинции. Исследователи UDEF, в частности группа по отмыванию денег в Экономическом и финансовом управлении по борьбе с преступностью, искали документацию и компьютерную информацию о отслеживании этих субсидий, их административном управлении и возможном предназначении средств. Программа, находящаяся под подозрением, изначально представлялась как инструмент для оживления деятельности после экономического удара пандемии. Расследование пытается установить, были ли в этой схеме нарушения, был ли возможный мошенничество в субсидиях, и могли ли какие-либо из структур, использовавшихся для управления системой, служить для получения незаконной выгоды за счет государственных средств. Один из моментов, который вызывает наибольший интерес в деле, — это роль посреднических организаций.
